首页-│天富娱乐注册│天富娱乐登录官网-证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)天九2注册本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东西湖电子集团有限公司（简称“西湖电子集团”）公开发行“2014年西湖电子集团有限公司公司债券”筹集资金用于公司全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称“景河房产”）的保障房建设，发行总额为人民币5亿元。同时，景河房产与西湖电子集团签订《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，于每年的11月26日前向西湖电子集团支付相关款项，有效期至景河房产归还债券资金为止。上述事项经公司2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过。
近期，景河房产拟归还部分借款，保留其中3亿元的借款（其中1.5亿元借款期限至2023年5月26日，1.5亿元借款期限至2023年11月26日），借款年利率6%，按月支付利息。
西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2022年11月8日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》，关联董事章国经先生、方晓龙先生回避表决，其余3名非关联董事全票通过。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合法项目。
西湖电子集团创立于1973年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在5G产业、数字经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。
本次关联交易标的为公司全资孙公司景河房产向西湖电子集团借款，借款金额为3亿元人民币，按照6%年利率支付利息。
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
3、借款期限：其中1.5亿元借款期限至2023年5月26日，1.5亿元借款期限至2023年11月26日。
本次借款因景河房产日常经营需要，首页-│天富娱乐注册│天富娱乐登录官网-体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营天九2成果、财务状况构成重大影响。
2022年年初至本公告披露日，天九2娱乐公司及子公司与西湖电子集团已发生的各类关联交易的总金额为8,759.64万元（不含税）。
我们认真审阅了与本次事项有关的资料，认为上述借款展期，有利于公司全资孙公司业务更好的发展，对公司经营产生积极的影响。对此我们予以认可，并同意将此议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
本次关联交易事项符合公天九2娱乐注册司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意本次关联交易事项。
2、独立董事关于全资孙公司借款展期暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年11月8日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2022年11月24日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月24日（星期四）9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2022年11月24日（星期四）9:15-15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
于股权登记日2022年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室）。
提案1.00经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月9日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。
提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2022年11月23日）。
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。天九2娱乐
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月8日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于11月3日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：
本次借款因景河房产日常经营需要，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，因此同意该项议案。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于全资孙公司借款展期暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
